Polska twierdzi, że rozbiła międzynarodową grupę przestępczą odpowiedzialną za pranie szacunkowej kwoty 337 milionów złotych (77 milionów euro) poprzez wykorzystywanie kantorów wymiany walut do nielegalnego przetwarzania pieniędzy uzyskanych w wyniku oszustw internetowych.
W wyniku serii akcji zatrzymano dziewięciu podejrzanych – ośmiu Ukraińców i jednego Białorusina – w wyniku których skonfiskowano także złoto i gotówkę o wartości ponad 1 miliona złotych.
Usługy rozbiły następną grupę wykorzystującą pranie pieniędzy z oszustwem inwestycyjnym i kryptowalutą. Zatrzymano 9 osób, a skala interakcji przerwana 337 mln zł. Zabezpieczono złoto i gotówkę wartą ponad 1 mln zł. @Straż_Graniczna @PolicjaCBZC @ABW_GOV_PL pic.twitter.com/g2NQoqaPvP
— Marcin Kierwiński (@MKierwinski) 19 października 2026
Oskarżeni – cztery kobiety i pięciu mężczyzn w wieku od 26 do 53 lat – zostali zatrzymani na terenie łódzkiego, warszawskiego i małopolskiego – poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Zatrzymani to cztery kasjerki, trzech mężczyzn prowadzących kantory oraz dwóch kurierów, którymi przewożono pieniądze. Wszystkim usłyszano zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Jeśli zostaną skazani, może im grozić do 15 lat więzienia.
Prokuratorzy twierdzą, że gang, który działał w miastach: Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku, zbierał pieniądze uzyskane w wyniku oszustw internetowych i transportował je na giełdy kryptowalut. Został on następnie przetworzony z naruszeniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Dochody przelewano następnie na konta bankowe, wysyłano za granicę samochodem lub ukrywano w fikcyjnych zakupach złota. Większość pieniędzy została ostatecznie zainwestowana w kryptowaluty.
„Skala operacji była ogromna” – powiedział Kopania. „Szacuje się, że między lutym 2025 r. a lipcem 2026 r. członkowie grupy podjęli działania mające na celu ukrycie pochodzenia około 337 mln zł”.
Przywódcą był 34-letni obywatel Ukrainy, który dokonał klawisz decyzje I nadzorował the domowy I międzynarodowy kanałowanie z fundusze uzyskany z nielegalny Według źródeł ABW i Straży Granicznej, które również brały udział w operacji.
Siedmiu oskarżonych zostało tymczasowo aresztowanych na trzy (w jednym przypadku dwa) miesiące, a dwóch otrzymało zwolnienie za kaucją i zakaz opuszczania Polski.
