Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie
akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom z grupy przestępczej. Zajmowała się wyłudzeniem podatku VAT. Straty są ogromne.
Postępowanie w tej sprawie prokuratura wszczęła już w 2014 roku. Już na jego początku ustalono, że członkowie grupy zorganizowali tzw. „karuzelę podatkową”.
Sieć powiązań, by wyłudzić podatek VAT
Związaną była z międzynarodowym obrotem telefonami komórkowymi. Na czym polegał ten proceder?
– Polegał na tworzeniu sieci podmiotów pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej, tzw. „łańcuchów karuzelowych” z wykorzystaniem spółek, tzw. „słupów ”, Ich celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT z budżetu państwa. W tym celu dokonywano szeregu pozorowanych transakcji handlowych pomiędzy poszczególnymi podmiotami –informuje Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
Ostatni podmiot w tym wewnętrznym łańcuchu uzyskiwał jego nienależny zwrot z budżetu państwa.
– W tym celu do Urzędów Skarbowych na terenie kraju były przedkładane nierzetelne dokumenty podatkowe. Prowadzącym postępowanie funkcjonariuszom udało się ustalić, iż w procederze wykorzystano co najmniej 15 podmiotów. Ustalono hierarchiczny podział ról
poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia – podkreśla Brodowski.
Zabezpieczono dziesiątki milionów złotych
Dodatkowo przeprowadzono analizę kryminalną przepływów finansowych na rachunkach spółek objętych śledztwem.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy w
ramach prowadzonego śledztwa współpracowali zarówno z polskimi organami celnoskarbowymi, jak również ze służbami partnerskimi innych państw europejskich.
Akt oskarżenia obejmuje zarówno osoby, które zorganizowały i kierowały
procederem jak i przedstawicieli firm, których zadaniem było uwiarygodnienie
fikcyjnych transakcji. Zabezpieczono ponad 20 mln zł.